Az Arges Megyei Rendőrség tájékoztatása szerint a férfi 2008 és 2010 között egy autóalkatrészeket forgalmazó cég adminisztrátoraként mintegy harminc ügyféllel folytatott kereskedelmi tevékenység mérlegét „felejtette el" jelenteni az illetékes hatóságoknak.
A csalás összesen hét megyét érint, Arges, Szeben, Prahova, Valcea, Dambovita és Beszterce-Naszód megyék mellett Szatmárt is.
A vádirat szerint a Pitesti-i férfi 3,7 millió lejjel károsította meg az államkasszát.